查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-05-12
江苏宏图高科技股份有限公司Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.600122二○二一年年度股东大会会议资料二○二二年五月目 录2021 年年度股东大会议程...... 32021 年年度股东大会会场纪律...... 52021 年年度股东大会现场会议表决办法...... 6议案一：宏图高科 2021 年度财务决算报告 ...... 7议案二：宏图高科 2021 年度利润分配预案 ...... 9议案三：宏图高科 2021 年年度报告及摘要 ...... 10议案四：宏图高科 2021 年度董事会工作报告 ...... 11议案五：宏图高科 2021 年度监事会工作报告 ...... 14议案六：关于续聘公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ...... 17议案七：关于计提资产减值准备的议案 ...... 20议案八：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 ...... 22议案九：关于预计 2022 年度为关联方提供担保额度的议案 ...... 26议案十：关于 2022 年度申请银行授信额度的议案 ...... 31议案十一：关于预计 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案 ...... 33议案十二：关于选举公司独立董事的议案 ...... 42宏图高科 2021 年年度股东大会议程一、会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:00二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号719号会议室三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式四、股权登记日：2022年5月12日（星期四）五、会议登记时间：2022年5月13日（星期五）10:00～11:30， 14:00～16:30六、会议召集人：江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七、会议议程：（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告（四）董事会秘书宣读议案1、《宏图高科 2021 年度财务决算报告》2、《宏图高科 2021 年度利润分配预案》3、《宏图高科 2021 年度报告及摘要》4、《宏图高科 2021 年度董事会工作报告》5、《宏图高科 2021 年度监事会工作报告》6、《关于续聘公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》7、《关于计提资产减值准备的议案》8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》9、《关于预计 2022 年度为关联方提供担保额度的议案》10、《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》11、《关于预计 2022 年度为下属公司提供担保额度的议案》12、《关于选举公司独立董事的议案》12.01《选举常华兵先生为独立董事》12.02《选举陈爱武女士为独立董事》（五）独立董事向各位股东及股东代表宣读 2021 年度独立董事述职报告（六）股东发言（七）主持人提名，会议选举推选计票人和监票人（八）股东对各项议案进行表决（九）统计现场表决和网络表决的结果（十）监票人宣布表决结果（十一）董事会秘书宣读股东大会决议（十二）见证律师宣读法律意见书（十三）主持人宣布股东大会结束江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、大会设会务组，负责会议的组织与服务工作，协调相关事项的处理。三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600122股吧 http://600122.h0.cn
公司名称：宏图高科
股票代码：sh600122
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：其他商业
所属地区：江苏
公司全称：江苏宏图高科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
公司简介：宏图高科公司是集零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、科技制造、地产开发五大主业加金融股权投资的综合类大型上市公司，被江苏省科技厅认定为高新技术企业。依托专业的研发、运营和运维团队以及严格的风控体系，公司创新推出集成了互联网、手机、电话语音和线下终端等多...
注册资本：11.6亿
法人代表：廖帆
总 经 理：廖帆
董 秘：许娜
公司网址：www.hiteker.com.cn
